证券代码：000823   证券简称：超声电子   公告编号：2023-028

债券代码：127026   债券简称：超声转债

【资料图】

         广东汕头超声电子股份有限公司

        第九届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十四次会议通

知于 2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认。

会议于 2023 年 8 月 23 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主

持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，3 位监事及董秘列席审议，符合

《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

   一、公司 2023 年半年度报告及摘要（见公告编号 2023-029《广

东汕头超声电子股份有限公司 2023 年半年度报告》

                         ）

   该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

   二、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向交通银行股份

有限公司汕头分行申请人民币 11000 万元综合授信额度提供连带责

任保证担保的议案（见公告编号 2023-030《广东汕头超声电子股份

有限公司为下属子公司提供担保公告》

                ）

   该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

   三、关于本公司为汕头超声显示器技术有限公司向兴业银行股份

有限公司汕头分行申请人民币 10000 万元综合授信额度提供连带责

任保证担保的议案（见公告编号 2023-030《广东汕头超声电子股份

有限公司为下属子公司提供担保公告》

                ）

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  该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

  四、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国光大

银行股份有限公司汕头分行申请 3000 万元综合授信额度提供连带责

任保证担保的议案（见公告编号 2023-030《广东汕头超声电子股份

有限公司为下属子公司提供担保公告》

                ）

  该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

  五、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向兴业银行

股份有限公司汕头分行申请 5000 万元综合授信额度提供连带责任保

证担保的议案（见公告编号 2023-030《广东汕头超声电子股份有限

公司为下属子公司提供担保公告》）

  该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

  六、关于本公司免去林琪先生财务总监职务的议案（见公告编号

监职务的公告》）

  独立董事李卫宁、万良勇、郑慕强发表独立意见：公司免去林琪

先生财务总监职务的决策程序符合《公司法》

                   《公司章程》的有关规

定，林琪先生的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动，我们一

致同意免去林琪先生财务总监职务。

  该项议案表决情况：8 票同意，获得通过。

  特此公告。

              广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                     二 O 二三年八月二十三日

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